海南旅投免税品有限公司内部控制评价服务项目

公告

基于经营发展、风险防控的需要，海南旅投免税品有限公司拟选聘中介机构对2025年度内部控制情况进行评价，以《企业内部控制基本规范》及配套指引、公司内部控制制度为依据，围绕内部环境、风险管理、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，确定内部控制评价的具体内容，对内部控制体系与运行情况进行全面评价，并出具2025年度正式内部控制评价报告。

一、采购项目

（一）名称：海南旅投免税品有限公司内部控制评价服务项目。

（二）采购数量：一项

（三）采购范围：包括但不限于公司内部控制现状调查梳理、制度流程调研、内部控制体系评估、内部控制执行评估，内部控制优化与整改建议等方面进行全面评价。本次内控评价范围拟定海南旅投免税品有限公司招商采购、监管仓以及下属海旅免税城（三亚）迎宾有限公司运营、仓储、物流。评估期间为2025年1-12月。

二、响应人资格要求

• 在中华人民共和国境内依法进行工商登记并合法存续的企业法人，注册资本在100万元以上(含100万元)，具有独立订立合同并独立承担法律责任的能力；
• 响应人是依法成立3年以上的具有内控评价服务能力的机构，须提供有效的内控评价相关资质证明材料或同等证明材料；
• 具有依法缴纳社保和税金的良好记录；
• 提供自2022年1月1日至今，为中央企业或者国有企业或者世界500强企业或者免税行业企业（要求服务企业资产总额不低于1亿元）提供内部控制评价服务的成功案例。提供合同关键页、中标通知书或其他证明材料。
• 自2022年1月1日至今，没有出现串标、围标、骗标、严重违约问题，提供《承诺函》；
• 信誉要求：提供在国家企业信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）上，响应人自身在以下3个页面“行政处罚信息”、“列入经营异常名录信息”及“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”的3张截图（截图须为网页全页面，且相关信息清晰可见）。

三、项目要求

理论联系实际，基于公司实际经营发展。引入行业先进理论和经验，与公司现有工作基础相结合，开展符合公司发展需要的内部控制评价工作；满足监管要求与提高管理水平相结合。本项目须满足日益严格的国家及外部机构监管要求，且建立在公司现有战略规划和经营目标的基础上，有助于提升公司管理水平；考虑实效性、渐进性原则。内部控制是一项复杂的系统工程，需要与公司日常性管理工作相结合，通盘考虑、统筹规划，重点突出，注重实效，循序渐进，保证内控评价工作的落地与可实施性。

（一）项目实施范围

海南旅投免税品有限公司招商采购、监管仓以及下属海旅免税城（三亚）迎宾有限公司运营、仓储、物流。评估期间为2025年1-12月。

（二）项目内容

1.内控管理机制建立健全情况。

2.风险管理情况。包括重大风险防控机制和突发事件应急处理机制的建立，重大风险监测和预警指标设置，重大风险事件报告，突发事件处理及专项风险管理等。

3.合规管理情况。合规建设、合规审查、合规事件应对等情况。

4.内部监督情况。监督主体的职责分工，内部审计、纪检监察、问责追责、反舞弊机制等情况。

请各供应商根据《比选文件》要求参与选聘工作，项目联系人王丹丹，联系电话：18330611717（微信同）。

附件：附件：海南旅投免税品有限公司内部控制评价服务项目采购比选文件.doc

招采平台访问地址：https://centpurch.hnslytz.com/sportal/entry/index.html